Шахрайство

Шахрайство — заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Шахрайство — кримінально каране діяння, відповідальність за яке в Україні передбачена Кримінальним кодексом України.

Особливістю шахрайства є те, що воно може бути вчинено як стосовно майна, так і стосовно права на таке майно. Шахрайство завжди повинно містити в собі прямий умисел на заподіяння саме шахрайства, а також мати корисливі мотиви вчинення.

Виявлення

Виявлення шахрайських дій у великих маштабах можна здійснювати поєднуючи збирання великих масивів фінансових даних з передбачувальною або розслідувальною аналітикою, використовуючи електронні дані для того щоб прослідкувати за фінансовим шахрайством.

Використання комп'ютерних аналітичних методів зокрема дозволяє витягати на поверхню помилки, аномалії, неефективності, нерівномірності і перекоси, часто спричинені тим що шахраї надають перевагу певним сумам щоб непомітно пройти крізь пороги контролю. До високорівневих перевірок належать критерії пов'язані з законом Бенфорда та описові статистики. Після високорівневих перевірок завжди проводять більш деталізовані тести щоб знайти малі вибірки дуже незвичних транзакцій. Часто щоб виявити шахрайство і інші аномалії також використовуються відомі методи кореляції та аналізу часових рядів.

Види шахрайств

• Кардинг
• Лялька (шахрайство)
• Шахрайство з допомогою служб знайомств
• Гра в наперстки
• Шахрайство з надомною роботою
• Деякі вважають порушення на виборах шахрайством, але це не правильно, адже обов'язково повинна існувати мета заволодіти чужим майном.

У торгівлі

• Обрахунок
• Обважування

У фінансах

• Фінансова піраміда — це організація, членство в якій набувається за умови внесення певних платежів, внесків чи іншої оплати і дозволяє отримувати прибуток членам організації в залежності від кількості залучених ними учасників.
• Фальшиві авізо

У будівництві

Існують кілька видів шахрайства в сфері будівництва…

У стільниковому зв'язку

• Короткий номер
• Фрод

У мережі Інтернет

• Фішинг — вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів з переказування або обміну валюти, інтернет-магазинів.
• Вішинг
• Фармінг
• Клікфрод — вид шахрайства у мережі, що являє собою обманні кліки на рекламне посилання особою, не зацікавленою у рекламному оголошенні.
• Чарівний гаманець
• Чит в онлайн іграх
• Нігерійські листи

Джерела

• Кримінальний кодекс України [Архівовано 22 листопада 2018 у Wayback Machine.], ст. 190
• Кримінологічне дослідження складу злочину шахрайство [Архівовано 4 грудня 2013 у Wayback Machine.]

Література

• Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // Велика українська юридична енциклопедія. У 20 т. Т. 17. Кримінальне право / В. Я. Тацій (відп. ред.) та ін. — 2017. — С. 237. — ISBN 978-966-937-261-1.
• Шахрайство // Велика українська юридична енциклопедія. У 20 т. Т. 17. Кримінальне право / В. Я. Тацій (відп. ред.) та ін. — 2017. — С. 1025. — ISBN 978-966-937-261-1.

Посилання

• Шахрайство [Архівовано 20 листопада 2016 у Wayback Machine.] // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. — Т. 6 : Т — Я. — 768 с. — ISBN 966-7492-06-0.
• Лохотрон в Україні. Довідково-дискусійний ресурс: популярно про шахрайства та захист [Архівовано 1 квітня 2022 у Wayback Machine.]
• Енциклопедія шахрайств та лохотронів [Архівовано 1 квітня 2022 у Wayback Machine.]