|
[[Файл:Swissleaks_-_the_map_of_the_bank_accounts.jpg|міні| Swissleaks: карта банківських рахунків HSBC ]]
'''Swiss''' '''Leaks''' (або '''SwissLeaks''') - це назва журналістськогожурналістське розслідування, яке оприлюднили в лютому 2015 року, про гігантську схему [[Ухилення від сплати податків|ухилення від сплати податків,]] яку нібито здійснювали за відома та заохочення британського багатонаціонального банку [[HSBC]] через швейцарську дочірню компанію [[ Приватний банк HSBC |HSBC]] [[ Приватний банк HSBC |Private Bank (Suisse)]].<ref name="monde">{{Cite web|url=http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/08/swissleaks-the-backstory-of-a-worldwide-investigation_4572334_3234.html|title=" SwissLeaks " : the backstory of a worldwide investigation|website=Le Monde.fr}}</ref> Витік інформації від французького комп'ютерного аналітика [[ Hervé Falciani |Ерве Фальчіані]]<ref name="monde" /> про рахунки понад 100 тис. клієнтів і 20 тис. офшорних компаній у відділенні банку HSBC в Женеві назвали "найбільшим витоком інформації у швейцарській банківській історії".<ref>{{Cite web|url=http://www.cbsnews.com/news/hsbc-swiss-leaks-investigation-60-minutes/|title=The Swiss Leaks|date=8 February 2015|website=cbsnews.com}}</ref>
== Розслідування ==
Слідчі стверджують, що 180,6у мільярдаперіод євроз пройшлилистопада 2006 до березня 2007 року через рахунки HSBC в Женеві пройшло 180,6 мільярда євро від понад 100 тис. клієнтів та 20 тис. [[Офшорна компанія|офшорних компаній]] у період з листопада 2006 до березня 2007 року. Дані за цей період отримали з файлів, вилученихякі вилучив у HSBC Private Bank колишнімколишній співробітникомспівробітник, [[Інженер програмного забезпечення|системнимсистемний інженеромінженер]] [[ Hervé Falciani |Ерве Фальчіані]]<ref name="monde">{{Cite web|url=http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/08/swissleaks-the-backstory-of-a-worldwide-investigation_4572334_3234.html|title=" SwissLeaks " : the backstory of a worldwide investigation|website=Le Monde.fr}}</ref>, якийщо втік до Лівану в спробі продати їх.<ref>{{Cite news|url=https://lenews.ch/2018/04/11/swissleaks-author-arrested-in-spain-on-switzerlands-request/|title="Swissleaks" author arrested in Spain at Switzerland’s request|date=2018-04-11|work=Le News|accessdate=2018-05-01|language=en-GB}}</ref> Пізніше, наприкінці 2008 року, він передав їх французькій владі.<ref>{{Cite web|url=http://www.icij.org/project/swiss-leaks/whistleblower-thief-hero-introducing-source-data-shook-hsbc|title=Whistleblower? Thief? Hero? Introducing the Source of the Data that Shook HSBC|website=International Consortium of Investigative Journalists}}</ref>
=== Розслідування у Франції ===
У січні 2009 року цю справу передали французьким прокурорам, і з того часувідтоді вони зосередили своє розслідування на невеликій частині «списків Фальчіані» - близько 3 тисяч французьких громадян, підозрюваних у прихованні своїх грошей у [[ Приватний банк HSBC |HSBC Private Bank (Suisse)]] за згодою банку. Банк де-факто потрапив під офіційне розслідування як юридична особа за "незаконний продаж банківських та фінансових послуг" та "відмивання коштів для уникнення від сплати податків".
HSBC PB, як кажуть, приховав понад 5,7 млрд. євро в податкових оазах лише для своїх французьких клієнтів. Французьке міністерство фінансів притягло до суду 72 особи (включно з Арлет Річчі, спадкоємицею [[Ніна Річчі|Ніни Річчі]]),<ref>{{Cite web|url=https://www.theguardian.com/world/2015/apr/13/nina-ricci-heir-convicted-of-tax-evasion-in-france-with-help-of-hsbc|title=Nina Ricci heir convicted of tax evasion in France with help of HSBC|last=Willsher|first=Kim|date=2015-04-13|website=the Guardian|language=en|accessdate=2018-05-01}}</ref> оскільки більшість французьких платників податків, чиї особияких виявили у списках Фальчіані, згодом врегулювали свої податкові справи.
Газета [[Ле-Монд]] проводить розслідування справи HSBC від початку витоку, і на початку 2014 року отримала міжнародні банківські дані, що включають всі файли, які французькі податкові органи вилучили зі списків Фальчіані в найсуворішій таємниці з 2009 року в найсуворішій таємниці, іноді ігноруючи урядові застереження. Менеджери банківських рахунків незаконно зв'язалися з багатьма з цих людей у Франції. Виконавчий комітет [[ Приватний банк HSBC |HSBC Private Bank (Suisse)]] заохотивзаохочував їх усіх приховати свої гроші за офшорними екранними структурами, зазвичай розташованими в Панамі або на Британських Віргінських островах, щоб уникнути певних європейських податків, головним чином Директиви ЄС щодо оподаткування доходів від заощаджень
=== Розслідування в Марокко ===
За даними Міжнародного консорціуму журналістів розслідувань ([[Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачівжурналістських розслідувань|МКЖРМіжнародного консорціуму журналістських розслідувань]] (МКЖР), який обробляв дані Swiss Leaks, [[Марокко]] занепокоєна ухиленням від сплати податків на суму 1,6 млрд. доларів і знаходиться на тридцять сьомому місці серед постраждалих країн. Марокко займає двадцять третє місце за кількістю клієнтів (1068). Максимальна сума ухилення від сплати податків для одного клієнтаз клієнтів становила 74,1 млрд. дол., а в середньому була 1,5 млрд. дол.<ref>https://projects.icij.org/swiss-leaks/countries/rankings#money</ref> Як зазначено в марокканському законодавстві, тут суворо заборонено мати рахунки в іноземних банках. Але документи показали, що королівська сім'я належала до клієнтів HSBC. Цей скандал зачепив [[ Принц Мулай Рашид |принца Мулай Рашида]] принцесу [[ Lalla Meryem |Лаллу Мерієм]] і тодішнього короля [[Могамед VI|Могамеда VI]] з сумою в $9,1 мільярда, прихованих у банку HSBC.<ref>http://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2015/02/08/swissleaks-sa-majeste-mohammed-vi-client-numero-5090190103-chez-hsbc_4572324_4862750.html</ref><ref>http://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2015/02/13/plongee-dans-les-noms-marocains-de-swissleaks_4575995_4862750.html</ref>
=== Міжнародне розслідування ===
Враховуючи масштаби розслідування, газета [[Ле-Монд]] залучила 154 журналістів<ref>{{Cite web|url=http://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2015/02/08/swissleaks-the-backstory-of-a-worldwide-investigation_4572334_4862750.html|title=" SwissLeaks " : the backstory of a worldwide investigation|website=Le Monde.fr|language=fr|accessdate=2018-05-01}}</ref> пов'язаних з 47 різними засобами масової інформації, включаючизокрема: [[Гардіан|Ґардіан]], [[CBS|Сі-Бі-Ес]], [[Süddeutsche Zeitung|Зюддойче-цайтунґ]] та [[The Indian Express|Індіан Експрес]], серед інших, щоб допомогти проаналізувати дані. [[Міжнародний консорціум журналістських розслідувань]] ([[Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів|МКЖР]]) координував цю міжнародну співпрацю.
У лютому 2015 року веб-сайт [[Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів|Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань]] (МКЖР) опублікував інформацію про банківські рахунки в [[Швейцарія|Швейцарії]] під назвою ''Swiss Leaks: туманна готівка, захищена банківською таємницею,''<ref name="icij">{{Cite web|url=http://www.icij.org/project/swiss-leaks|title=Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy|website=International Consortium of Investigative Journalists}}</ref> яка включає ''проект Swiss Leaks'',<ref name=":0">{{Cite web|url=https://projects.icij.org/swiss-leaks/|title=Swiss Leaks|website=projects.icij.org|language=en-US|accessdate=2018-05-01}}</ref> вебсайт, що містить майже 60 тисяч файлів з інформаційного витоку, які надають деталі про понад 100 тисяч клієнтів HSBC та їх банківські рахунки.
=== Участь ===
Розслідування ''проекту Swiss Leaks <ref name=":0">{{Cite web|url=https://projects.icij.org/swiss-leaks/|title=Swiss Leaks|website=projects.icij.org|language=en-US|accessdate=2018-05-01}}</ref>'' виявили, що женевська філія HSBC, ігноруючи дані правила, допомагала людям, обвинуваченим у торгівлі наркотиками, корупції, відмиванні грошей або торгівлі зброєю, приховувати мільярди доларів у Швейцарії.
У розслідуванні Swiss Leaks розкрито, наприклад, такі імена:
Такі імена є серед імен, розкритих у розслідуванні Swiss Leaks:
* [[ Rami Makhlouf |Рамі Махлуф]], чийдвоюрідним двоюрідний братбратом і близькийблизьким партнер,партнером якого є президент [[Башар аль-Асад|Сирії Башар аль-Асад]], чия діяльність протягом останніх трьох років був причетнимпризвела до смертізагибелі десятків тисяч його громадян цієї країни у громадянській війні власної країни.
* [[Гірнича промисловість Гвінеї|Katex Mines Guinee]], компанія, яку Організація Об'єднаних Націй розглядала як "можливого постачальника зброї" у громадянській війні в Ліберії.
* [[ Erez Daleyot |Ерез Далейот]], бельгійсько-ізраїльський алмазний магнат, пов'язаний з торгівлею зброєю, [[Конфліктні алмази|кривавими діамантами]] та хабарництвом.
* [[ Джеффрі Тесслер |Джеффрі Теслер]], юрист і ключовий учасник скандалу "[[Halliburton]] Bribery" на суму 182 мільйони доларів.
* Владімір Антонов, російський банкір, звинувачений у розтраті 400 млн. фунтів стерлінгів від литовського [[ Снорас |банку Snoras]].<ref>{{Cite web|url=https://projects.icij.org/swiss-leaks/people/|title=People — Swiss Leaks|website=projects.icij.org|language=en-US|accessdate=2018-05-01}}</ref>
У топ-10 країн, з найбільшими сумами в доларах згідно витокуз витоком інформації зі швейцарських файлів, входять<ref>{{Cite web|url=https://projects.icij.org/swiss-leaks/countries/rankings#money|title=Country rankings — Swiss Leaks|website=projects.icij.org|language=en-US|accessdate=2018-05-01}}</ref>
{| class="wikitable"
|+ Топ країни
| 1.
| Швейцарія
| $ 31.2B,2 млрд.
|-
| 2.
| Об'єднане Королівство
| $ 21.7B,7 млрд.
|-
| 3.
| Венесуела
| $ 14.8B,8 млрд.
|-
| 4.
| Сполучені Штати
| $ 13.4B,4 млрд.
|-
| 5.
| Франція
| $ 12.5B,5 млрд.
|-
| 6.
| Ізраїль
| $ 10B10 млрд.
|-
| 7.
| Італія
| $ 7.5B,5 млрд.
|-
| 8.
| Багамські острови
| $ 7B7 млрд.
|-
| 9.
| Бразилія
| $ 7B7 млрд.
|-
| 10.
| Бельгія
| $ 6.3B,3 млрд.
|}
{| class="wikitable"
=== Судовий процес HSBC ===
У березні 2015 року французький фінансовий прокурор звернувся з вимогою відправитизавести швейцарськийкримінальну приватнийсправу на банк HSBCSwiss наprivate кримінальнийbank, судовийякий розглядє філією HSBC, за підозрою у схемі ухилення від сплати податків для заможних клієнтів. Таку рекомендацію надали після тривалих розслідувань місцевими магістратами щодо можливих податкових шахрайств із залученням 3 тис. французьких платників податків. Вона є процедурним кроком, який на один крок наближає швейцарську банківську філію до можливого суду у Франції.<ref>{{Cite web|url=https://www.theguardian.com/business/2015/mar/13/hsbc-swiss-private-bank-criminal-trial-request-france|title=HSBC's Swiss private bank: French prosecutor formally requests trial|last=Chrisafis|first=Angelique|last2=Farrell|first2=Sean|date=2015-03-13|website=the Guardian|language=en|accessdate=2018-05-01}}</ref>
У листопаді 2017 року [[ Приватний банк HSBC |HSBC]] погодився виплатити 300 мільйонів євро (352 мільйони доларів), аби уникнути судового розгляду у Франції за моливістьздійснення податкового шахрайства. Така угода між прокуратурою з фінансових злочинів та банком є першою у Франції згідно доз новоїновою процедурипроцедурою, яка дозволяє компаніям, що підозрюються в корупції або дискримінаціїприховуванні податкового шахрайства, домовитися про штраф, щоб припинити розгляд справи.
Французькі прокурори заразна залишилитой момент припинили провадження справи проти [[HSBC|HSBC Holdings]]. <ref>{{Cite news|url=https://www.thelocal.fr/20171114/hsbc-to-pay-300-mn-euros-to-france-to-avoid-tax-fraud-trial|title=HSBC to pay France €300million to avoid tax fraud trial|date=2017-11-14|accessdate=2018-05-01|language=en}}</ref>
== Висвітлення в ЗМІ ==
Канал [[BBC|Бі-Бі-Сі]] повідомив, що концерн HSBC чинив тиск на ЗМІ, аби ті не повідомляли про суперечки, такожа британська газета [[Гардіан|Ґардіан]] стверджує, що рекламу HSBC поставили "на паузу" після висвітлення тамв ній скандалу.<ref>{{Cite web|url=https://www.bbc.com/news/uk-31517545|title=Daily Telegraph's Peter Oborne urges HSBC coverage review|publisher=BBC|accessdate=18 February 2015}}</ref> [[ Петро Оборне |Пітер Оборн]], головний політичний коментатор [[Дейлі телеграф|Дейлі телеґраф,]] звільнився з газети; у відкритому листі він стверджував, що Дейлі телеґраф замовчувала негативні історії та зупинила розслідування щодо HSBC через рекламу банку.<ref>{{Cite web|last=Oborne|first=Peter|url=https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/peter-oborne/why-i-have-resigned-from-telegraph|title=Why I have resigned from the Telegraph|date=17 February 2015|accessdate=17 February 2015}}</ref> [[CBS|Сі-Бі-Ес]] опублікувавоприлюднив розповідь про витоки інформаціїувінформації в новинному сегменті передачі [[60 хвилин (телешоу, США)|60 хвилин]].<ref name="Whitaker 08.02.2015">{{Cite news|last=Whitaker|first=Bill|authorlink1=Bill Whitaker (journalist)|title=The Swiss Leaks|url=http://www.cbsnews.com/news/hsbc-swiss-leaks-investigation-60-minutes/|accessdate=3 March 2015|work=60 Minutes|agency=CBS|date=8 February 2015}}</ref>
== Дивіться також ==
* [[ Податкова справа Ліхтенштейну 2008 року |Податкова справа Ліхтенштейну 2008 року]]
* [[ Список Лагард |Список Лагард]] - підсистема набору даних, яку французька міністреркаміністерка фінансів [[Крістін Лагард]] передала грецькому уряду 2010 року
* [[ Футбольні витоки |Football Leaks]]
* [[ Витоки Люксембургу |Luxembourg Leaks]]
* [[Офшор|Офшорний фінансовий центр]]
* [[ Офшорні витоки |Offshore Leaks]]
| 