Відкрити головне меню

Черка́ський І́гор Бори́сович (нар. {{|28|10||1970}}, Київ) — український державний політичний діяч. Голова Державної служби фінансового моніторингу України. Народний депутат України 6-го скликання. Державний службовець 1-го рангу. Заслужений юрист України.

Ігор Борисович Черкаський
Ігор Борисович Черкаський

Голова Державної служби фінансового моніторингу України
Нині на посаді
На посаді зберезень 2014

Народився28 жовтня 1970(1970-10-28) (49 років)
місто Київ
ГромадянствоУкраїна Україна
Нагороди
Заслужений юрист України
Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Орден «За заслуги» І ступеня
Орден «За заслуги» ІІ ступеня
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня
Україна Народний депутат України
6-го скликання
ВО «Батьківщина» (БЮТ)

Член Ради національної безпеки і оборони України (з 15 липня 2019)[1].

ОсвітаРедагувати

Освіта: вища економічна та юридична.

Доктор економічних наук.

Володіє іноземними мовами.

БізнесРедагувати

З 1997 року один із засновників і співвласників, у майбутньому однією з найбільших в Україні страхової компанії «Кредо-класик», яка в 2008 була успішно продана австрійським інвесторам.

ЖиттєписРедагувати

  • квітень 1997 — вересень 2000 — віцепрезидент ВАТ «Кредо-класик», ЗАТ «СК» Кредо-класик".
  • вересень 2000 — січень 2001 — радник голови правління НАК «Нафтогаз України».
  • лютий 2001 — вересень 2001 — віцепрезидент ЗАТ «СК» Кредо-класик".
  • вересень 2001 — листопад 2002 — голова ради директорів ЗАТ «СК» Кредо-класик".
  • січень 2005 — жовтень 2007 — голова ради директорів ЗАТ «СК» Кредо-класик".
  • листопад 2002 — жовтень 2003 — заступник Керівника Головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань та правоохоронних органів — завідувач відділу контролю з питань міжнародного військово-технічного співробітництва Адміністрації Президента України.
  • жовтень 2003 — січень 2005 — перший заступник Керівника Державного управління справами.
  • 20032005 — член комітету з політики військово-технічного співробітництва та експертного контролю при Президентові України. Заступник головного редактора наукового журналу «Актуальні проблеми внутрішньої політики». Заступник голови редакційної колегії інформаційно-аналітичного журналу «Україна-НАТО».
  • квітень 2006 — вересень 2007 — депутат Київської міської ради 5-го скликання від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко».
  • з 2007 до листопада 2007 року — голова ВГО «Фундації правових ініціатив».
  • з листопада 2007 року — народний депутат Верховної Ради України 6-го скликання від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко». Член Комітету з питань теплового та енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
  • 13 лютого 2008 — 11 березня 2010 — Голова Державного комітету фінансового моніторингу України (фінансова розвідка).
  • березень 2010 — лютий 2014 — голова ВГО «Фундації правових ініціатив».
  • з березня 2014 — Голова Державної служби фінансового моніторингу України.
  • липень 2019 уведений до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ).

Трудова діяльністьРедагувати

За час роботи в Державній службі фінансового моніторингу України, до якої Ігор Борисович Черкаський вдруге приступив одразу після Революції Гідності, Держфінмоніторинг виведено на якісно новий рівень, який здобув авторитетне міжнародне визнання.

У 2018 р. проведене Держфінмоніторингом аналітичне розслідування визнане найкращим у світі. За результатами голосування представників підрозділів фінансових розвідок 150-ти країн світу Держфінмоніторинг отримав нагороду «Найкраща справа Егмонтської Групи» (BECA).

Зазначене розслідування стосувалось виявлення та замороження Держфінмоніторингом злочинних коштів, пов’язаних із колишніми високопосадовцями, у розмірі $1,5 млрд. Вказані кошти в подальшому були конфісковані в дохід держави. Це найбільший успішний кейс в історії незалежності України.

Завдяки перемозі у конкурсі BECA найменування Державної служби фінансового моніторингу України викарбувано на Спеціальній пам'ятній дошці в офісі Егмонтської Групи (м. Торонто, Канада), а справу Українського підрозділу фінансової розвідки включено до Книги кращих розслідувань підрозділів фінансових розвідок Егмонтської Групи.

Крім того, під Головуванням Ігоря Борисовича Черкаського, протягом 2016 – 2018 років Держфінмоніторинг супроводжував процес 5-го раунду оцінки системи боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні, що здійснювалась Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

Відповідно до Звіту Комітету Ради Європи Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки, отримав високу оцінку – «значний рівень ефективності».

Також, Ігор Черкаський забезпечив успішне проведення у 2016 р. Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Це перша національна оцінка, що була проведена в Україні. Звіт про результати оцінки отримав позитивні висновки міжнародних партнерів.

В контексті розвитку питання транспарентності бенефіціарної власності, яким також опікується Держфінмоніторинг, у 2019 р. команда з представників державних органів та громадських організацій на чолі з Держфінмоніторингом перемогла у конкурсі за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab). Розроблена Концепція механізму перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) під назвою «ДО100%ВІРНО» отримала премію «Найбільш інноваційне рішення».

Окрема увага приділяється роботі з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для системи фінансового моніторингу. Так, за рішенням І.Б. Черкаського, на базі Навчально-методичного центру, що перебував у сфері управління Держфінмоніторингу, утворено Академію фінансового моніторингу. З березня 2014 року більше 8 тисяч фахівців державного та приватного сектору пройшли навчання в Академії.

Парламентська діяльністьРедагувати

Народний депутат України 6-го скликання від «Блоку Юлії Тимошенко», член партії ВО «Батьківщина». Член фракції «Блок Юлії Тимошенко» (з листопада 2007). Член Комітету з питань паливо-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (з грудня 2007).

Нагороди, державні рангиРедагувати

Державний службовець 1-го рангу — листопад 2003.

Заслужений юрист України — 2003.

Має державні нагороди: ордени «За заслуги» ІІІ ступеня — лютий 2001 рік; ІІ ступеня;— жовтень 2004 рік; І ступеня;— серпень 2008 рік.

Сім'яРедагувати

Ігор Черкаський одружений, виховує доньку та сина.

ПриміткиРедагувати

  1. Указ Президента України від 15 липня 2019 року № 520/2019 «Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України»

ПосиланняРедагувати