Відкрити головне меню

Mossack Fonseca & Cо. — юридична фірма зі штаб-квартирою в Панамі і більш ніж 40 офісами по всьому світу[3][4]. Заснована в 1977 році Юргеном Моссаком (Jurgen Mossack) і Рамоном Фонсека (Ramón Fonseca Mora)[5]. Спеціалізується з торговельного права, трастових послуг, а також фінансового консультування приватних осіб і організацій.

Mossack Fonseca
Тип бізнес
Юридична фірма і підприємство
Форма власності приватна компанія
Засновано 1977[1][2]
Засновник(и) Jürgen Mossack[d] і Ramón Fonseca Mora[d]
Штаб-квартира Панама
Сайт mossfon.com

Mossack Fonseca у Вікісховищі?

Входить до сімки компаній, що дають в сукупності більше половини доходів компаній, зареєстрованих в Панамі[6] і вважається четвертою за розміром юридичною фірмою-спеціалістом з офшорів[7]. Має відділення в декількох країнах Латинської Америки, США і Європі, в тому числі два відділення в Швейцарії.

За наявними відомостями компанія, імовірно, надає допомогу іноземним громадянам в ухиленні від сплати податків в їх власних країнах і відмиванні грошей[8][9][10]. Компанію також звинувачують в наданні допомоги в обході міжнародних санкцій[10][11]. Так, 3 квітня 2016 року було оприлюднено витік 11 мільйонів секретних документів (так звані «Панамські документи»), які свідчать про те, що компанія надавала допомогу клієнтам в незаконному переведенні великих грошових сум в офшори[12][13].

В лютому 2017 власники компанії Рамон Фонсека і Юрген Моссак були затримані у Панамі за звинуваченням у сприянні дачі хабарів та створенні офшорних рахунків[14]. У квітні вони були звільнені під заставу[15].

Міжнародні скандалиРедагувати

В 2016 році компанія стала суб'єктом гучного міжнародного скандалу через витік конфіденційної інформації про активи та власність політиків з різних країн та інших публічних діячів.

Панамські документи складаються з 11,5 мільйонів внутрішніх документів Mossack Fonseca. Джерелом витоку є анонімна особа, яка передала документи німецькій газеті «Зюддойче цайтунг» більш ніж за рік до публічного повідомлення про витік. Після того газета поділилася інформацією з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ). Документи опрацьовували журналісти 107 ЗМІ з 78 країн. Перші результати розслідувань були опубліковані 3 квітня 2016 року.

Mossack Fonseca і УкраїнаРедагувати

В судових документах у справі Лазаренка Mossack Fonseca фігурувала як засновник компанії B.V.I. shell, яка, у свою чергу, була батьківською компанією для компанії ЄЕСУ Юлії Тимошенко[16].

Фігурантами витоку даних з Mossack Fonseca були Президент України Петро Порошенко, міський голова Одеси Геннадій Труханов, колишній Прем'єр-міністр України Павло Лазаренко, підприємець і помічник Лазаренка Петро Кириченко, британсько-український підприємець Мохаммад Захур.

ПриміткиРедагувати

  1. https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-secrets.html
  2. http://www.mossfon.com/about_service/mf-group/
  3. Shells and shelves. The Economist. April 7, 2012. Процитовано March 8, 2013. 
  4. The Legal 500 > Mossack Fonseca Архівовано 2016-04-07 у en:Wayback Machine. The Legal 500
  5. Board of Directors. Процитовано March 8, 2013. 
  6. ALMA SOLÍS (March 8, 2013). Acciones al portador provocan divisiones. La Estrella de Panamá. Архів оригіналу за 2013-03-13. Процитовано March 8, 2013. 
  7. Garside, Juliette; Watt, Holly; Pegg, David (April 3, 2016). The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore. The Guardian. Архів оригіналу за 3 квітень 2016. Процитовано April 3, 2016. 
  8. Trevor Cole (January 27, 2011). How I learned to avoid the taxman in the British Virgin Islands. Globe & Mail. Процитовано March 8, 2013. 
  9. Leyendecker, Hans. Steueraffäre erschüttert Commerzbank (German). Процитовано 26 February 2015. 
  10. а б Silverstein, Ken. The Law Firm That Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators. https://www.vice.com/read/evil-llc-0000524-v21n12. VICE Magazine. Процитовано 16 December 2014. 
  11. Mossack Fonseca y la conexión Libia. Critica. 24 February 2015. Процитовано 26 February 2015. 
  12. Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin | News | The Guardian
  13. «Миллионы документов пролили свет на офшорный бизнес»
  14. "Панамское досье": задержаны основатели компании Mossack Fonseca (рос.)
  15. "Панамское досье": основателей Mossack Fonseca освобождают под залог (рос.)
  16. A Ukrainian Kleptocrat Wants His Money and U.S. Asylum // New York Times