Шахрайство: відмінності між версіями
| [перевірена версія] | [перевірена версія] |
Вилучено вміст Додано вміст
м Бот: перекатегоризація з Злочини проти власності на Кримінальні правопорушення проти власності |
м Перекладено дати в примітках з англійської на українську |
||
Рядок 9:
Виявлення шахрайських дій у великих маштабах можна здійснювати поєднуючи збирання великих масивів фінансових даних з {{iw|передбачувальна аналітика|передбачувальною|en|predictive analytics}} або розслідувальною аналітикою, використовуючи електронні дані для того щоб прослідкувати за фінансовим шахрайством.
Використання комп'ютерних аналітичних методів зокрема дозволяє витягати на поверхню помилки, аномалії, неефективності, нерівномірності і перекоси, часто спричинені тим що шахраї надають перевагу певним сумам щоб непомітно пройти крізь пороги контролю.<ref>{{cite journal |title=Forensic Analytics|url=http://www.analytics-magazine.org/july-august-2013/835-forensic-analytics|website=analytics-magazine.org|date = July–August 2013}}</ref> До високорівневих перевірок належать критерії пов'язані з [[Закон Бенфорда|законом Бенфорда]] та [[описова статистика|описові статистики]]. Після високорівневих перевірок завжди проводять більш деталізовані тести щоб знайти малі вибірки дуже незвичних транзакцій. Часто щоб виявити шахрайство і інші аномалії також використовуються відомі методи [[кореляція|кореляції]] та [[аналіз часових рядів|аналізу часових рядів]].<ref>{{Cite web|title=Using Data Analysis to Detect Frauds|url=https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/review/da/04-Advanced-Data-Analysis-Techniques.pdf|access-date=5
== Види шахрайств ==
| |||