Шахрайство: відмінності між версіями
| [перевірена версія] | [перевірена версія] |
Вилучено вміст Додано вміст
Виправлено джерел: 5; позначено як недійсні: 0.) #IABot (v2.0.8.7 |
Bunyk (обговорення | внесок) + переклад з en:Fraud#Detection |
||
Рядок 4:
Особливістю шахрайства є те, що воно може бути вчинено як стосовно майна, так і стосовно права на таке майно. Шахрайство завжди повинно містити в собі прямий умисел на заподіяння саме шахрайства, а також мати корисливі мотиви вчинення.
== Виявлення ==
{{see|Методи аналізу даних для виявлення шахрайств}}
Виявлення шахрайських дій у великих маштабах можна здійснювати поєднуючи збирання великих масивів фінансових даних з {{iw|передбачувальна аналітика|передбачувальною|en|predictive analytics}} або розслідувальною аналітикою, використовуючи електронні дані для того щоб прослідкувати за фінансовим шахрайством.
Використання комп'ютерних аналітичних методів зокрема дозволяє витягати на поверхню помилки, аномалії, неефективності, нерівномірності і перекоси, часто спричинені тим що шахраї надають перевагу певним сумам щоб непомітно пройти крізь пороги контролю.<ref>{{cite journal |title=Forensic Analytics|url=http://www.analytics-magazine.org/july-august-2013/835-forensic-analytics|website=analytics-magazine.org|date = July–August 2013}}</ref> До високорівневих перевірок належать критерії пов'язані з [[Закон Бенфорда|законом Бенфорда]] та [[описова статистика|описові статистики]]. Після високорівневих перевірок завжди проводять більш деталізовані тести щоб знайти малі вибірки дуже незвичних транзакцій. Часто щоб виявити шахрайство і інші аномалії також використовуються відомі методи [[кореляція|кореляції]] та [[аналіз часових рядів|аналізу часових рядів]].<ref>{{Cite web|title=Using Data Analysis to Detect Frauds|url=https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/review/da/04-Advanced-Data-Analysis-Techniques.pdf|access-date=5 July 2020|website=Association of Certified Fraud Examiners}}</ref>
== Види шахрайств ==
Рядок 36 ⟶ 43:
* [[Чит в онлайн іграх]]
* [[Нігерійські листи]]
== Зноски ==
<references />
== Джерела ==
Рядок 42 ⟶ 52:
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181122122248/http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 |date=22 листопада 2018 }}, ст. 190
* [http://naub.org.ua/?p=1191 Кримінологічне дослідження складу злочину шахрайство] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131204041951/http://naub.org.ua/?p=1191 |date=4 грудня 2013 }}
===Література===
* Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // {{ВУЮЕ17|сторінки=237}}
Рядок 50 ⟶ 61:
* [http://lohotron.in.ua/ Лохотрон в Україні. Довідково-дискусійний ресурс: популярно про шахрайства та захист] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220401034812/https://lohotron.in.ua/ |date=1 квітня 2022 }}
* [http://history.lohotron.in.ua/ Енциклопедія шахрайств та лохотронів] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20220401024216/https://history.lohotron.in.ua/ |date=1 квітня 2022 }}
{{Розділ VI. Злочини проти власності}}
{{Корупція}}
| |||