Бакулін Євген Миколайович: відмінності між версіями
| [неперевірена версія] | [неперевірена версія] |
Вилучено вміст Додано вміст
Рядок 94:
Підозрюється у причетності до деяких офшорних фірм, зокрема - ТОВ «Європейська інвестиційна фінансова група», керівниками якої були Пляцко Андрій Валерійович, Яценко Віталій Васильович, Чечко Валерій Борисович та Підгайко Олександр Георгійович (1978 року народження, з Луцька, поточна уповноважена особа фірми). Ця фірма згодом порвала з бізнес-структурами Бакуліна та вступила з ними у судову тяганину <ref>[https://anti-offshore.livejournal.com/266.html?fbclid=IwAR0qG8vrhBwBAfLmO2L0jdqGUrLjvOiRJb_vxYq1q__jqbMnhVkrE2n259U</ref>.
Бакулін та його родина мають безпосередній стосунок до київської фірми «Рінтол», що спеціалізується на оптовій торгівлі зерном та кормами. Бенефіціарними власниками фірми стали його діти: Микола Бакулін з Нижнього Новгорода, і Світлана Бакуліна з Москви.
Варто зазначити, що Микола Бакулін декларував дохід лише від продажу майна та зарплати у представництві в Україні компанії «Раремік Холдінгс ЛТД». Ця кіпрська структура, а також її бенефіціар - «Джей.Еф.Номіні сервісез ЛТД» – пов`язують між собою кілька українських агрокомпаній Бакуліних: «Литвинівська машино-технологічна станція», «Оріон-Схід ДМ» (Біловодський район, село Бараниківка), «Слобода» (Біловодський район, село Шуліківка), «Колос» (Біловодський район, село Брусівка), «Солк» (Біловодський район, село Шуліківка). <ref>[http://nikorupciji.org/2018/03/19/nardep-bakulin-ryatuje-majno-sportkar-porsche-911-uzhe-v-moskvi/</ref>. Згідно з даними ЄДРПОУ, з депутатом Бакуліним має звязок панамська офшорна корпорація «Смарт Елеганс, Ес.Ей» (SMART ELEGANCE, S.A., адреса — м. Панама). Ця ж офшорна корпорація виступає в Україні, як бенефіціарний власник, який заснував ще дві фірми: у 2009 р. нею засновано ТОВ "Інтертрейд груп" (другий бенефіціарний власник — Халаджі Олег Антонович, 1967 року народження, уродженець м. Докучаївськ), а у 2010 р. нею засновано ТОВ «Грос Грейн» (у 2010-2016 рр. директором була Русанова Ліна Рувимівна, 1968 року народження, уродженка Донецька — помiчниця народного депутата Євгена Бакуліна, а у 2016 р. директором став Волкiн Денис Михайлович).
== Арешт ==
| |||