Націоналізація ПриватБанку: відмінності між версіями
| [неперевірена версія] | [неперевірена версія] |
Вилучено вміст Додано вміст
SOMBot (обговорення | внесок) м більше не розпізнається як ізольована |
м оновлення інформації щодо розслідування Kroll Мітки: перше редагування Візуальний редактор |
||
Рядок 1266:
Перший зам глави Міжнародного Валютного Фонду Девід Ліптон в інтерв’ю «Економічній правді» зазначив<ref name="липтон"> [http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/09/15/629127/ Дэвид Липтон, МВФ: У Украины есть риски отката назад]epravda.com.ua, 15.09.2017</ref>: [[«ПриватБанк»]] поставив під загрозу всю банківську систему України: він став фактично неплатоспроможним, будучи найбільшим комерційним банком в Україні. Важливо було забезпечити безпервність роботи банку, і це було успішно досягнуто... Питання вирішення деяких успадкованих проблем «ПриватБанку» зараз знаходиться в руках уряду. Це, як правило, складні економічні та правові проблеми, але з часом вони повинні будуть бути вирішені».
== Результати розслідування Kroll ==
У січні 2018 року були опубліковані результати розлідування Kroll<ref>{{Cite web|url=https://www.kroll.com/en-us|title=Kroll {{!}} Prevent, Respond To & Remediate Global Risk|website=www.kroll.com|accessdate=2018-01-16}}</ref>, яким було підтверджено: до націоналізації ПАТ "Приватбанк" було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5.5 млрд. дол
Висновки розслідування<ref>{{Cite web|url=https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=62425317&cat_id=55838|title=Kroll підтвердили: до націоналізації ПАТ "Приватбанк" було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5.5 млрд. дол.|website=bank.gov.ua|accessdate=2018-01-16}}</ref>:
1. '''Виведення коштів''' для придбання активів та фінансування бізнесу екс-акціонерів та афілійованих з ними осіб.
2. '''Приховування екс-власниками джерел походження коштів.''' Маскування джерел та реального призначення кредитів, відсутність обґрунтованого зв'язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній.
3. '''Банк у банку.''' Екс-власники банку створили тіньову банківську структуру всередині ПАТ "Приватбанк". Вона забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами. До цієї секретної схеми були залучені сотні працівників ПАТ "Приватбанк".
4. '''Структура та управління кредитами'''. Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов'язаних осіб (циклічне перекредитування). Вона забезпечувала здійснення транзакцій з метою приховати джерело та справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтоорієнтованого банку.
5. '''Баланс.''' До націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Наприкінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5.5 млрд. дол. США.
Kroll – компанія, що надає консалтингові послуги та проводить розслідування випадків шахрайства, хабарництва та корупції.
== Посилання ==
| |||