Відкрити головне меню

Державна служба фінансового моніторингу України

(Перенаправлено з Держфінмоніторинг)

Державна служба фінансового моніторингу України — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Державна служба фінансового моніторингу України
(Держфінмоніторинг)
Emblem of the State Committee for Financial Monitoring of Ukraine.png
Загальна інформація
Країна Україна Україна
Керівне відомство Міністерство фінансів України
Штаб-квартира 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24
Річний бюджет 86.1 млн. (2019)[1]
Голова Черкаський Ігор Борисович
Ключовий документ Положення «Про Державну службу фінансового моніторингу України»
Офіційний сайт

Завдання ДСФМРедагувати

Основні завдання Держфінмоніторингу України:

  • 1) реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також внесення пропозицій щодо її формування;
  • 2) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму;
  • 3) створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

КерівництвоРедагувати

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік (документ .xls), лист «dod3», рядок 533 — офіційний сайт Верховної Ради України

ПосиланняРедагувати