GlobalMoney (ГлобалМані) — міжнародна платіжна система України та фінансова компанія з ліцензію на переказ коштів на території України.[1] Компанію засновано 2009 року. До липня 2021 компанія була оператором електронних грошей «Глобалмані». Власниками компанії є Карпов Володимир Миколайович та Тверітін Костянтин Юрійович.[2]

Платіжна система "ГлобалМані"
Тип ТОВ «Глобалмані»
Спеціалізація фінансові послуги
Засновано 2009
Штаб-квартира Київ, Україна
Продукція платіжна система
Код ЄДРПОУ 36425142
globalmoney.ua

Опис ред.

Для фізичних осіб розроблено електронний гаманець для грошових переказів та оплати поточних рахунків за більш ніж 1700 послуг. Також можна здійснювати переказ та виведення коштів, сплачувати за товари в інтернет-магазинах.[3] Електронні гаманці фізичних до 2020 року не передбачали здійснення ідентифікації та верифікації користувачів.[4] Реєстрація гаманця проводилась через номер мобільного чи електронну пошту.

За підсумками 2021 року учасниками міжнародної платіжних системи «Глобалмані» є 23 учасники, 3 з яких є банками[джерело?].

Платіжна система працює на основі проектів з безпеки мережевого інтегратора NetWave, система пройшла сертифікацію на відповідність міжнародним стандартам якості та безпеки[джерело?].

Українська Асоціація платіжних систем UAPS повідомила про виключення ТОВ «Глобалмані» зі списку своїх учасників за негативну репутацію платіжної системи GlobalMoney[5].

1 липня 2021 «Банк Альянс» припинив співпрацю з GlobalMoney[6], до цього банк був емітентом електронних грошей для GlobalMoney[7].

Національний банк України застосував до ТОВ «Глобалмані» санкції[8][9]:

  • за порушення вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем та переказу коштів 06.03.2017 заходу впливу у вигляді письмового застереження;
  • за порушення вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 27.01.2020 штрафної санкції у розмірі 34 000,00 грн та 10.09.2021 — заходу впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 306 000,00 грн.

У вересні 2021 року ПриватБанк припинив співпрацю з компанією через використання його послуг у сфері нелегальних азартних ігор.[10]

Контроверсійності ред.

Щонайменше 2015 року за даними видання Дзеркало тижня на окупованій терористами з т. зв. «ЛНР» та «ДНР» українській території діяла мережа терміналів Globalmoney. Нардеп VIII скл. Максим Поляков та МДО «Депутатський контроль» провели власне розслідування,[11] з'ясувавши, що при поповненні номера МТС російськими рублями в Макіївці на рахунок оператора зараховуються гривні, а платіж приходить від Globalmoney.[12][13][14] При цьому компанія зверталася до ГПУ за захистом своїх інтересів[15] та заявляла про зловживання службовим становищем Максимом Поляковим, який в 2017 році був арештований за підозрою в хабарництві, а згодом звільнений під заставу[16].

Врешті 19.07.2018 55 % компанії придбав Карпов В. М., а згодом збільшив свою частку до 65 %.[17]

До 25 серпня 2021 року головний офіс Globalmoney нібито знаходився у БЦ «Ренесанс», який належить бізнес-партнеру проросійського олігарха Валерія Хорошковського — Вадиму Григор'єву. Договір про оренду було нібито припинено після того, як ветерани з ГО «Вибачте, що живі» 19 серпня 2021 року провели пікет біля бізнес-центру.

Проте за офіціними даними компанія ніколи не знаходилася за вказаною адресою[18]. 20 серпня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО з вимогою розслідування фактів можливої співпраці Globalmoney з незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.[19][20] До запровадження Україною санкцій, Globalmoney співпрацювала з російським державним банком ВТБ.[21]

Фінустанова «Первый коммерческий центр» так званої «ЛНР» заявила про можливість зняття грошей з гаманців Global24 в окупованому Луганську[22], хоча Цю інформацію також розповсюдили інші ЗМІ, а згодом спростували, а «першоджерело [Архівовано 17 серпня 2021 у Wayback Machine.]» недоступне .[23]

Компанія неодноразово робила заяви про недобросовісну конкуренцію[24] та зверталася за захистом своїх інтересів до АМКУ[25]. При цьому було накладено штраф на компанію-конкурента[26] за «поширення неправдивих, неточних відомостей».

Також у грудні 2020 року щодо Globalmoney та АТ «Банк Альянс» за інформацією ЗМІ нібито проводились слідчі дії у змові з метою ухилення від сплати податків за допомогою використання електронних гаманців. У жовтні 2020 го суд зобов'язав цей банк розкрити рух коштів по рахунку Globalmoney та накласти арешт на кошти на рахунках компанії, пізніше ця інформація у ЗМІ також була спростована.[27]

Так само було спростовано інші публікації самими виданнями, а на сьогоднішній день за посиланнями знаходяться спростування.[28][29][30]

Примітки ред.

  1. Система переказу коштів «ГлобалМані» [Архівовано 10 лютого 2022 у Wayback Machine.] (Офіційна сторінка НБУ)
  2. Дані з єдиного державного реєстру юридичних осіб ring.org.ua. Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
  3. «ГлобалМані» виводить електронні гаманці на масовий ринок [Архівовано 25 серпня 2012 у Wayback Machine.] (Дзеркало Тижня 13.07.2012)
  4. Оновлено регулювання ринку електронних грошей — НБУ. Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
  5. Українська Асоціація платіжних систем виключила GlobalMoney зі списку учасників | Міжнародна асоціація платіжного ринку. Міжнародна асоціація платіжних систем (укр.). Архів оригіналу за 12 серпня 2022. Процитовано 12 серпня 2022.
  6. Bratkivskyi, Klym (понедельник, 15 августа 2022 г.). Життя як воно є: Банк Альянс припинив співпрацю з платіжною системою GlobalMoney (документ). Життя як воно є. Процитовано 15 серпня 2022.
  7. Публічний договір між АТ «Банк Альянс» та ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» (PDF).
  8. Національний банк у вересні застосував до 2 банків та 14 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Національний банк України (укр.). Архів оригіналу за 19 листопада 2021. Процитовано 19 листопада 2021.
  9. Bratkivskyi, Klym (пятница, 12 августа 2022 г.). Життя як воно є: Відповідь НБУ на адвокатський запит щодо порушень законодавства платіжною системою GlobalMoney. Життя як воно є. Процитовано 12 серпня 2022.
  10. Разрыв Приватбанка с Глобалмани – удар по отмыванию криминальных денег, - Гаврилечко — DSnews.ua. www.dsnews.ua (рос.). 6 вересня 2021. Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  11. Финансовый клуб (11 ноября 2015). «ГлобалМани» продолжает жаловаться на Полякова (рос.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  12. Tyme is money, или Global'ный бизнес?. Зеркало недели | Дзеркало тижня | Mirror Weekly. Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  13. "ГлобалМані" поскаржилася Яценюку на нардепа Полякова. LB.ua. Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  14. Нардеп Поляков предлагает лишить лицензии 24nonstop и "ГлобалМани". Читай и пиши (рос.). 6 листопада 2015. Процитовано 16 грудня 2021.
  15. «ГлобалМани» просит ГПУ оценить действия депутата Полякова.
  16. Welle (www.dw.com), Deutsche. Народний депутат Максим Поляков вніс за себе заставу | DW | 25.07.2017. DW.COM (укр.). Архів оригіналу за 1 червня 2022. Процитовано 1 червня 2022.
  17. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛМАНІ" - #36425142 - Історія змін - Clarity Project. clarity-project.info. Архів оригіналу за 8 квітня 2021. Процитовано 1 червня 2022.
  18. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛМАНІ" - #36425142 - Основна інформація - Clarity Project. clarity-project.info. Процитовано 1 червня 2022.
  19. БЦ «Ренесанс» розриває оренду з Globalmoney, — ветерани АТО. ukrainenews.fakty.ua (укр.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  20. Троянов, Іван (19 серпня 2021). Ветерани вимагають від СБУ та РНБО розслідування щодо діяльності Globalmoney (укр.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  21. UA, Голос. GLOBALMONEY удалила свою страницу “ВКонтакте” после огласки в СМИ: читать на Golos.ua. golos.ua (рос.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  22. Ветерани вимагають припинення діяльності платіжної системи Globalmoney в ОРДЛО та РФ, - ЗМІ. ФОКУС (укр.). 12 серпня 2021. Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  23. Спростування як недостовірної інформації щодо ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ» (GlobalMoney), висвітленої (поширеної) на вебсайті. ukrainenews.fakty.ua (рос.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  24. GlobalMoney снова призывает СМИ и лидеров общественного мнения не поддаваться на манипуляции конкурентов и не распространять непроверенную информацию — DSnews.ua. www.dsnews.ua (рос.). 25 серпня 2021. Архів оригіналу за 1 червня 2022. Процитовано 1 червня 2022.
  25. Звинувачення по відношенню до "GlobalMoney" не мають жодного доказу - посадовець АМКУ. Апостроф (укр.). Архів оригіналу за 14 лютого 2022. Процитовано 1 червня 2022.
  26. «Немає доказів»: в Антимонопольному комітеті прокоментували звинувачення GlobalMoney. fakty.ua (укр.). Архів оригіналу за 1 червня 2022. Процитовано 1 червня 2022.
  27. Спростування як недостовірної інформації щодо ТОВ «ГЛОБАЛМАНІ». glavcom.ua (ua) . Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.
  28. Нацполіція підозрює Глобалмані у відмиванні і виведенні коштів в Росію (документ). money.fakty.ua (укр.). Архів оригіналу за 16 грудня 2021. Процитовано 16 грудня 2021.
  29. Нацполиция подозревает Globalmoney в незаконном выводе более 6,5 млрд грн. Факты (рос.). Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 16 грудня 2021.
  30. ОПРОВЕРЖЕНИЕ КАК НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ООО «ГЛОБАЛМАНИ» (GLOBALMONEY). lenta.ua (рос.). Архів оригіналу за 10 лютого 2022. Процитовано 10 лютого 2022.

Посилання ред.