Агентство з розшуку та менеджменту активів: відмінності між версіями

Виправлено джерел: 57; позначено як недійсні: 1.) #IABot (v2.0.8.7
(Виправлено джерел: 57; позначено як недійсні: 1.) #IABot (v2.0.8.7)
|міністр1 =
|функція міністра1 =
|голова1 = [[Жоравович Дмитро Олексійович|Дмитро Жоравович]]<ref name="жо">{{cite news|url=https://lb.ua/news/2021/08/04/490964_uryad_priznachiv_timchasovogo.html|title=Уряд призначив тимчасового керівника АРМА|date=4 серпня 2021|publisher=LB.ua|accessdate=21.09.2021|archive-date=4 серпня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210804165409/https://lb.ua/news/2021/08/04/490964_uryad_priznachiv_timchasovogo.html}}</ref>
|посада голови1 = Т.в.о. Голови
|підвідомчий орган1 =
}}
[[Файл:Pechersk 28 09 13 210.JPG|міні|праворуч|[[Вулиця Бориса Грінченка (Київ)|Бориса Грінченка]], 1&nbsp;— зліва (вид з [[Майдан Незалежності|Майдану Незалежності]])]]
'''Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів''' '''''(Агентство з розшуку/повернення активів'''''<ref>''Приклади вживання скороченої назви:<br/>[http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/10/7088184/ Рада створила Агентство з повернення активів / УП, 10 листопада 2015, 13:50] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151215134855/http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/10/7088184/ |date=15 грудня 2015 }}<br/>[http://dt.ua/POLITICS/rada-stvorila-nacagentstvo-z-povernennya-aktiviv-korupcioneriv-190598_.html Рада створила Нацагентство з повернення активів корупціонерів / Дзеркало тижня. Україна, 10 листопада 2015 14:46] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222154517/http://dt.ua/POLITICS/rada-stvorila-nacagentstvo-z-povernennya-aktiviv-korupcioneriv-190598_.html |date=22 грудня 2015 }}<br/>[http://forbes.net.ua/ua/news/1407197-v-ukrayini-zyavitsya-agentstvo-z-povernennya-aktiviv В Україні з'явиться агентство з повернення активів / FORBES УКРАЇНА, 9 ГРУДНЯ 2015, 11:58] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222092959/http://forbes.net.ua/ua/news/1407197-v-ukrayini-zyavitsya-agentstvo-z-povernennya-aktiviv |date=22 грудня 2015 }}<br/>[http://vgolos.com.ua/news/nardepy_stvoryly_agentstvo_z_povernennya_aktyviv_198031.html Нардепи створили Агентство з повернення активів / Вголос, 10.11.2015 14:03] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222115155/http://vgolos.com.ua/news/nardepy_stvoryly_agentstvo_z_povernennya_aktyviv_198031.html |date=22 грудня 2015 }}<br/>[http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/5/7087682/ Рада поки не змогла запустити Агентство з розшуку активів корупціонерів / УП, 5 листопада 2015, 17:57] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222105633/http://www.pravda.com.ua/news/2015/11/5/7087682/ |date=22 грудня 2015 }}''</ref>; скорочена назва згідно з офіційним сайтом&nbsp;— '''''Агентство з розшуку та менеджменту активів''''', або '''''АРМА)'''''&nbsp;— [[Виконавча влада в Україні|центральний орган виконавчої влади України]] зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку [[Активи|активів]], на які може бути накладено [[Арешт майна|арешт]] у [[кримінальне провадження|кримінальному провадженні]], та/або з управління активами, на які накладено арешт або які [[Конфіскація майна|конфісковано]] у кримінальному провадженні, чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
 
Створене [[Закон України|Законом України]] від [[10 листопада]] [[2015]] року №&nbsp;772-VIII<ref name="зак">[{{Cite web |url=http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/772-19 |title=Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Верховна Рада України; Закон від 10.11.2015 №&nbsp; 772-VIII] |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=25 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151225070021/http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/772-19 }}</ref>, а на його підставі&nbsp;— [[Постанова Кабінету Міністрів України|Постановою Уряду]] від 24 лютого 2016 року №&nbsp;104<ref name="пост">[{{Cite web |url=http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/104-2016-п%D0%BF |title=Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Кабінет Міністрів України; Постанова від 24.02.2016 №&nbsp; 104] |accessdate=10 березня 2016 |archive-date=15 січня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170115082211/http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/104-2016-%D0%BF }}</ref>. Це є одним з основних критеріїв виконання Україною [[Лібералізація ЄС візового режиму для України|Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС]]<ref name="пояс">Див. [[пояснювальна записка|пояснювальну записку]] до [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3040&skl=9 законопроекту] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222122856/http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3040&skl=9 |date=22 грудня 2015 }}.</ref>.
 
== Історичний контекст ==
|сторінки = 4
|isbn = 978–617–658–008–9
}}</ref>. Незаконно надбані кошти осідали як в Україні, у вигляді ліквідного майна (нерухомість, коштовності тощо), так і на [[Банківський рахунок|банківських рахунках]] всередині країни та за кордоном із застосуванням [[офшор]]них схем. Організація ''Global Financial Integrity'' підрахувала, що з України нелегально виводилося в середньому $11,676&nbsp;млрд упродовж 2004—2013 років, а всього за цей час&nbsp;— близько $116,762&nbsp;млрд<ref>[{{Cite web |url=http://dt.ua/ECONOMICS/za-10-rokiv-z-ukrayini-nelegalno-viveli-mayzhe-117-mlrd-193625_.html |title=За 10 років з України нелегально вивели майже $ 117 млрд / Дзеркало тижня. Україна, 10 грудня 2015 13:55] |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=13 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151213073247/http://dt.ua/ECONOMICS/za-10-rokiv-z-ukrayini-nelegalno-viveli-mayzhe-117-mlrd-193625_.html }}</ref>.
 
Під час [[Революція гідності|Революції гідності]] численні високопосадовці, на чолі з Януковичем, залишили Україну, зберігши можливість розпорядження коштами в іноземних банках. Це, зокрема, [[Арбузов Сергій Геннадійович|Сергій Арбузов]], [[Азаров Микола Янович|Микола Азаров]], [[Азаров Олексій Миколайович|Олексій Азаров]], [[Богатирьова Раїса Василівна|Раїса Богатирьова]], [[Захарченко Віталій Юрійович|Віталій Захарченко]], [[Іванющенко Юрій Володимирович|Юрій Іванющенко]], [[Калінін Ігор Олександрович|Ігор Калінін]], [[Клюєв Андрій Петрович|Андрій Клюєв]], [[Клюєв Сергій Петрович|Сергій Клюєв]], [[Клименко Олександр Вікторович|Олександр Клименко]], [[Курченко Сергій Віталійович|Сергій Курченко]], [[Портнов Андрій Володимирович (політик)|Андрій Портнов]], [[Присяжнюк Микола Володимирович|Микола Присяжнюк]], [[Пшонка Віктор Павлович|Віктор Пшонка]], [[Пшонка Артем Вікторович|Артем Пшонка]], [[Ратушняк Віктор Іванович|Віктор Ратушняк]], [[Ставицький Едуард Анатолійович|Едуард Ставицький]], [[Табачник Дмитро Володимирович|Дмитро Табачник]], [[Царьов Олег Анатолійович|Олег Царьов]], [[Якименко Олександр Григорович|Олександр Якименко]], [[Янукович Олександр Вікторович|Олександр Янукович]] та інші.
 
Після оголошення їх у розшук новою владою та відповідних звернень [[Офіс Генерального прокурора|Генеральної прокуратури України]], активи колишніх посадовців були арештовані в деяких європейських державах ([[Швейцарія]], [[Австрія]], [[Ліхтенштейн]]). У березні-квітні 2014 [[Європейський Союз]] ухвалив рішення на один рік [[арешт коштів|заморозити рахунки]] й активи 18-ти осіб: Віктора Януковича і двох його синів, Захарченка, Віктора й Артема Пшонок, Якименка, Миколи й Олексія Азарових, Андрія і Сергія Клюєвих, Портнова, Лукаш, Ратушняка, Курченка, Табачника, Богатирьової, Калініна<ref>[{{Cite web |url=http://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/03/140306_eu_sanctions_ok |title=ЄС заморозив рахунки Януковича і ще 17 чиновників / ВВС, 6 березня 2014] |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=19 серпня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150819150116/http://www.bbc.com/ukrainian/business/2014/03/140306_eu_sanctions_ok }}</ref>, Арбузова, Клименка, Ставицького, Іванющенка<ref>[{{Cite web |url=http://www.theinsider.ua/business/534cefa77762f/ |title=ЄС заморозив рахунки Арбузова, Клименка, Ставицького та Іванющенка / INSIDER, 15 КВІТНЯ 2014 11:35] |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222142554/http://www.theinsider.ua/business/534cefa77762f/ }}</ref>.
 
За даними Генпрокуратури, станом на кінець 2014 в ході кримінальних проваджень щодо колишніх українських високопосадовців було арештовано активів на суму в 6&nbsp;млрд грн та 1,7&nbsp;млрд доларів.
Проте, протягом року після заморожування активів жодна справа про фінансові зловживання попередніх урядовців із «чорного списку» ЄС так і не потрапила до суду.
 
Через рік після застосування санкцій у ЄС вирішили не продовжувати їх стосовно Портнова, Якименка, Калініна, О. Азарова<ref name="ввс">[{{Cite web |url=http://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/04/150427_corruption_actives_az |title=Повернення вкрадених активів: тисячі замість мільярдів / ВВС, 27 квітня 2015] |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=31 січня 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160131152909/http://www.bbc.com/ukrainian/business/2015/04/150427_corruption_actives_az }}</ref>. У червні Євросоюз виключив з санкційного списку В. Януковича-молодшого<ref>[{{Cite web |url=http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/1/7069780/ |title=ЄС зняв санкції з Януковича-молодшого / УП, 1 червня 2015, 18:20] |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222100828/http://www.pravda.com.ua/news/2015/06/1/7069780/ }}</ref>.
 
Неможливість тривалого збереження санкцій проти фізичних осіб пояснюється відсутністю подальших [[Процесуальні докази|доказів]] їх злочинної діяльності, адже «накладення санкцій лише за ознакою співпраці з колишнім режимом є неприпустимим» ([[Суд Європейського Союзу]], справа ''Андрій Портнов проти Ради ЄС'')<ref>[{{Cite web |url=http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170501&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347543 |title=ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre), 26 octobre 2015, Dans l'affaire T‑290/14, Andriy Portnov, contre Conseil de l'Union européenne, soutenu par Commission européenne] |accessdate=10 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222134221/http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170501&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347543 }}</ref>.
 
Крім того, [[Межигір'я (резиденція)|колишня резиденція Януковича «Межигір'я»]] (яку називають «музеєм корупції»), досі не повернута державі та утримується за рахунок доходу від продажу вхідних квитків<ref name="ме">{{cite news|url=https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29998169.html|title=«АРМАгеддон для «Межигір'я». Кому може дістатися колишня резиденція Януковича?|date=23 вересня 2019|publisher=Радіо Свобода|accessdate=23 вересня 2019|archive-date=23 вересня 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190923130125/https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29998169.html}}</ref>.
 
== Ідеологія та процес створення Агентства ==
Аналогічні органи діють у [[Франція|Франції]], [[Румунія|Румунії]], [[Бельгія|Бельгії]], [[Нідерланди|Нідерландах]]<ref name="пояс"/>, [[Сполучені Штати Америки|США]], [[Велика Британія|Великій Британії]], [[Ірландія|Ірландії]] тощо.
 
У рамках Антикорупційної стратегії на 2014—2017 роки та у зв'язку з необхідністю виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, [[Розпорядження Президента України|розпорядженням Президента України]] [[Порошенко Петро Олексійович|П. Порошенка]] від 26 березня 2015 року була створена '''міжвідомча робоча група з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України.''' Очолив її заступник Генпрокурора [[Касько Віталій Вікторович|Віталій Касько]]<ref>[{{Cite web |url=http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/296/2015-рп%D1%80%D0%BF |title=Про міжвідомчу робочу групу з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України: Президент України; Розпорядження, Склад колегіального органу від 26.03.2015 №&nbsp; 296/2015-рп] |accessdate=12 грудня 2015 |archive-date=5 березня 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160305075056/http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/296/2015-%D1%80%D0%BF }}</ref>.
 
До роботи міжвідомчої групи були залучені фахівці [[Міністерство юстиції України|Міністерства юстиції]], Генеральної прокуратури, представників громадянського суспільства (зокрема, [[Реанімаційний пакет реформ|РПР]])<ref name="пояс"/>. Результатом їх діяльності став [[законопроект]], унесений до [[Верховна Рада України VIII скликання|парламенту]] [[Другий уряд Арсенія Яценюка|Урядом]] 4 вересня 2015 року<ref name="про">[{{Cite web |url=http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3040&skl=9 |title=Проект Закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. №&nbsp; 3040 від 04.09.2015] |accessdate=12 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222122856/http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3040&skl=9 }}</ref>.
 
Окремий висновок проектові надало [[Міністерство юстиції США]]<ref>[http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/9/7040503/ Текст висновку Мін'юсту США щодо законопроекту про нацагентство з конфіскації та управління активами] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151212095623/http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/9/7040503/ |date=12 грудня 2015 }} ([http://www.eurointegration.com.ua/files/a/6/a698a2e-proposed-commnets-to-the-aro-amo-law.pdf англ.] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222143735/http://www.eurointegration.com.ua/files/a/6/a698a2e-proposed-commnets-to-the-aro-amo-law.pdf |date=22 грудня 2015 }})</ref>.
 
Проект 3040 був прийнятий за основу 8 жовтня, але [[Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України|Головне науково-експертне управління]], [[Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя|Комітет з питань правової політики та правосуддя]] та Головне юридичне управління висловили до нього багато зауважень<ref name="пояс"/><ref>[{{Cite web |url=http://solydarnist.org/?p=42657 |title=Правовий Комітет ВР визнав антиконституційним законопроект 3040 про Нацагентство з управління активами екс-чиновників / Блок Петра Порошенка, 05/11/2015] |accessdate=12 грудня 2015 |archive-date=22 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151222141833/http://solydarnist.org/?p=42657 }}</ref>. Після доопрацювання Закон був прийнятий у повторному другому читанні і в цілому 10 листопада. 9 грудня Закон №&nbsp;772-VIII підписаний Президентом<ref name="през">[{{Cite web |url=http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-nacagentstvo-z-pitan-rozshuku-a-36457 |title=Президент підписав Закон про Нацагентство з питань розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів / Офіційне інтернет-представництво Президента України, 9 грудня 2015&nbsp; — 11:37] |accessdate=12 грудня 2015 |archive-date=12 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151212013753/http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-nacagentstvo-z-pitan-rozshuku-a-36457 }}</ref>. Він набрав чинності [[11 грудня]] [[2015]] року.
 
Закон уведений у дію [[11 червня]] [[2016]] року, Агентство утворене як [[ЦОВВ]] [[Постанова Кабінету Міністрів України|Постановою Кабінету Міністрів]] від 24 лютого 2016 року<ref name="пост"/>.
 
За інформацією дипломатичних джерел, [[Єврокомісія]] була незадоволена остаточним текстом Закону<ref>[{{Cite web |url=http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/12/15/7042237/ |title=Сергій Сидоренко. Два кроки від безвізового режиму&nbsp; — чому Єврокомісія скасувала «безвізову доповідь» / Європейська правда, 15 грудня 2015, 09:25] |accessdate=15 грудня 2015 |archive-date=19 грудня 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151219005822/http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/12/15/7042237/ }}</ref>.
 
=== Перший конкурс ===
|-
| <small>член</small>
| [[Каленюк Дарина Миколаївна]] || виконавчий директор ГО «[[Центр протидії корупції]]» || rowspan="3" | [[Верховна Рада України|Верховної Ради України]]<br/><small>''Підстава:''</small><ref>[{{Cite web |url=http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1042-viii |title=Про визначення представників Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Верховна Рада України; Постанова від 29.03.2016 №&nbsp; 1042-VIII] |accessdate=31 березня 2016 |archive-date=14 квітня 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160414045327/http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1042-viii }}</ref><ref name="244р">[http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248939703 Про затвердження складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМ України від 30 березня 2016&nbsp;р. №&nbsp;244-р] ''[http://archive.is/srRxr Архівовано 06.04.2016]''</ref>
|-
| <small>член</small>
| Том Файерстоун || партнер [[Baker McKenzie|Baker & McKenzie]] || Голови [[Державна служба фінансового моніторингу України|Держфінмоніторингу]]<br/><small>''Підстава:''</small><ref name="244р"/>
|-
| <small>голова<ref>[{{Cite web |url=http://ua.censor.net.ua/news/392608/stelmaschuka_obrano_golovoyu_komisiyi_z_vidboru_kandydativ_na_posadu_glavy_natsagentstva_z_rozshuku |title=Стельмащука обрано головою комісії з відбору кандидатів на посаду глави Нацагентства з розшуку та повернення корупційних активів / Цензор.нет, 09.06.2016] |accessdate=28 листопада 2016 |archive-date=29 листопада 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161129144621/http://ua.censor.net.ua/news/392608/stelmaschuka_obrano_golovoyu_komisiyi_z_vidboru_kandydativ_na_posadu_glavy_natsagentstva_z_rozshuku }}</ref></small>
| Стельмащук Андрій Васильович || керуючий партнер [[Василь Кісіль і Партнери|ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»]] || [[Міністр фінансів України|Міністра фінансів України]]<br/><small>''Підстава:''</small><ref name="244р"/>
|}
 
Повністю комісія була сформована 30 березня 2016 року<ref>[{{Cite web |url=http://ukrainepravo.com/news/ukraine/konkursnu-kom-s-yu-yaka-obiratime-golovu-natsagentstva-z-rozshuku-aktiv-v-povn-styu-sformovano/?sphrase_id=314836 |title=КОНКУРСНУ КОМІСІЮ, ЯКА ОБИРАТИМЕ ГОЛОВУ НАЦАГЕНТСТВА З РОЗШУКУ АКТИВІВ, ПОВНІСТЮ СФОРМОВАНО / Українське право, 06.04.2016] |accessdate=28 листопада 2016 |archive-date=30 серпня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170830192153/http://ukrainepravo.com/news/ukraine/konkursnu-kom-s-yu-yaka-obiratime-golovu-natsagentstva-z-rozshuku-aktiv-v-povn-styu-sformovano/?sphrase_id=314836 }}</ref>. 28 листопада вона рекомендувала на посаду голови Нацагентства чинного заступника міністра юстиції [[Янчук Антон Володимирович|Антона Янчука]]<ref>[{{Cite web |url=http://www.epravda.com.ua/news/2016/11/28/612597/ |title=Конкурсна комісія обрала голову Нацагентства з повернення активів / ЕП, 28 ЛИСТОПАДА 2016] |accessdate=28 листопада 2016 |archive-date=29 листопада 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161129010927/http://www.epravda.com.ua/news/2016/11/28/612597/ }}</ref>. 7 грудня він призначений розпорядженням КМУ на п'ять років<ref name="яп">[{{Cite web |url=http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249571426 |title=Про призначення Янчука А.&nbsp; В.&nbsp; Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМУ №&nbsp; 924-р від 07.12.2016] |accessdate=16 квітня 2017 |archive-date=17 квітня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170417154502/http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249571426 }}</ref>.
 
На початку 2017 року Нацагентство розпочало відбір співробітників<ref>[{{Cite web |url=http://ua.interfax.com.ua/news/general/408696.html |title=Нацагентство з повернення активів почало відбір співробітників і має намір розпочати роботу в 2017&nbsp; р. / Інтерфакс-Україна, 14.03.2017] |accessdate=16 квітня 2017 |archive-date=17 квітня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170417070255/http://ua.interfax.com.ua/news/general/408696.html }}</ref>. Гранична чисельність апарату становитиме 130 осіб<ref>[{{Cite web |url=http://glavcom.ua/interviews/golova-nacagentstva-z-rozshuku-aktiviv-anton-yanchuk-dlya-golovnih-specialistiv-zarplata-u-nas-stanovitime-20-tis-grn-394560.html |title=Голова Нацагентства з розшуку активів Антон Янчук: Для головних спеціалістів зарплата у нас становитиме 20 тис. грн / Главком, 26 сiчня 2017] |accessdate=16 квітня 2017 |archive-date=17 квітня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170417072829/http://glavcom.ua/interviews/golova-nacagentstva-z-rozshuku-aktiviv-anton-yanchuk-dlya-golovnih-specialistiv-zarplata-u-nas-stanovitime-20-tis-grn-394560.html }}</ref>.
 
== Керівництво Агентства ==
 
=== Колишні керівники ===
# [[Янчук Антон Володимирович]] (7 грудня 2016<ref name="яп"/>&nbsp;— 27 листопада 2019 <small>(відсторонений)</small><ref>[{{Cite web |url=https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-toronennya-yanchuka-v-vid-vikon-a1137r |title=Про відсторонення Янчука А. В. від виконання повноважень за посадою Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМУ №&nbsp; 1137-р від 15 листопада 2019] |accessdate=29 грудня 2019 |archive-date=29 грудня 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191229125705/https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-toronennya-yanchuka-v-vid-vikon-a1137r }}</ref>; 27 грудня 2019 <small>(звільнений)</small><ref>[{{Cite web |url=https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennya-yanchuka-v-z-posadi-golovi-nacionalnogo-agentstva-ukrayini-z-pitan-viyavlennya-rozshuku-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-korupcijnih-ta-inshih-zlochiniv-1374-271219 |title=Про звільнення Янчука А. В. з посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Розпорядження КМУ №&nbsp; 1374-р від 27 грудня 2019] |accessdate=29 грудня 2019 |archive-date=29 грудня 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20191229125704/https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennya-yanchuka-v-z-posadi-golovi-nacionalnogo-agentstva-ukrayini-z-pitan-viyavlennya-rozshuku-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-vid-korupcijnih-ta-inshih-zlochiniv-1374-271219 }}</ref>)
# т.в.о. [[Сигидин Віталій Михайлович]] (27 листопада 2019&nbsp;— 4 серпня 2021)<ref name="си">{{cite web|url=https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pokladennya-vikonannya-posadovih-obovyazkiv-golovi-nacionalnogo-agentstva-ukrayini-z-pitan-viyavlennya-rozshuku-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-i271119|title=Про тимчасове покладення виконання посадових обов’язків Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на Сигидина В. М.|work=[[Кабінет Міністрів України]]|date=27 листопада 2019|accessdate=2 грудня 2019|archive-date=11 листопада 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211111183954/https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pokladennya-vikonannya-posadovih-obovyazkiv-golovi-nacionalnogo-agentstva-ukrayini-z-pitan-viyavlennya-rozshuku-ta-upravlinnya-aktivami-oderzhanimi-i271119}}</ref>.
 
== Статус Агентства ==
 
== Діяльність ==
Громадська рада при Нацагентстві була сформована 13 жовтня 2017 року. Її очолив [[Канєвський Гліб Олександрович|Гліб Канєвський]]<ref>[{{Cite web |url=https://arma.gov.ua/social-council-structure |title=Склад Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів] |accessdate=16 грудня 2017 |archive-date=17 грудня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171217014232/https://arma.gov.ua/social-council-structure }}</ref>.
 
Тоді ж, у жовтні АРМА провело першу конфіскацію активів. Це заарештовані активи екс-міністра доходів і зборів [[Клименко Олександр Вікторович|Олександра Клименка]]: 154 об'єкти, в тому числі у [[Багатофункціональний комплекс «Gulliver»|ТРЦ Гулівер]]<ref>[{{Cite web |url=http://gordonua.com/ukr/news/politics/-areshtovane-v-ukrajini-majno-klimenko-peredali-natsagentstvu-z-upravlinnja-aktivami-otrimanimi-zlochinnim-shljahom-matios-210863.html |title=Заарештоване в Україні майно Клименка передали Нацагентству з управління активами, одержаними злочинним шляхом&nbsp; — Матіос / Гордон, 6 жовтня, 2017] |accessdate=16 грудня 2017 |archive-date=17 грудня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171217014352/http://gordonua.com/ukr/news/politics/-areshtovane-v-ukrajini-majno-klimenko-peredali-natsagentstvu-z-upravlinnja-aktivami-otrimanimi-zlochinnim-shljahom-matios-210863.html }}</ref><ref>[{{Cite web |url=http://biz.nv.ua/ukr/experts/yurshyshyn/jak-vidbuvajetsja-upravlinnja-zaareshtovanimi-aktivami-v-ukrajini-2328255.html |title=Ярослав Юрчишин. Як управляють заарештованими активами в Україні / biz.nv.ua, 7 грудня 2017] |accessdate=16 грудня 2017 |archive-date=11 грудня 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171211211945/http://biz.nv.ua/ukr/experts/yurshyshyn/jak-vidbuvajetsja-upravlinnja-zaareshtovanimi-aktivami-v-ukrajini-2328255.html }}</ref>.
 
З 2017 року Агентство є бенефіціаром [[Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні|Антикорупційної ініціативи Європейського союзу в Україні]] (EUACI), а його представник входить до Наглядової ради програми<ref>{{cite web |url=https://euaci.eu/ua/who-we-are/steering-committee |title=Керівний комітет |author= |date= |website=https://euaci.eu/ua/ |publisher=EUACI — Антикорупційна ініціатива Євросоюзу в Україні |language= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20200409094416/https://euaci.eu/ua/who-we-are/steering-committee |archivedate=9 квітня 2020 |lang= |accessdate=19 квітня 2018 }}</ref><ref>{{cite web |url=http://crimecor.rada.gov.ua/news/main_news/73515.html |title=Перший заступник Голови комітету Савчук Ю.П. 16 січня 2018 року за запрошенням Еки Ткешелашвілі відвідав третє засідання Наглядової ради Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI). |author= |date=17 січня 2018 |website=http://crimecor.rada.gov.ua |publisher=Комітет з питань запобігання і протидії корупції |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180419185540/http://crimecor.rada.gov.ua/news/main_news/73515.html |archivedate=19 квітня 2018 |lang= |accessdate=19 квітня 2018 }}</ref>. АРМА отримує від EUACI експертну, організаційну та матеріальну допомогу<ref>{{cite web |url=http://www.euam-ukraine.eu/ua/news/latest-news/agentstvo-z-rozshuku-ta-menedzhmentu-aktiviv-rozpochinaye-vidbir-personalu-j-robotu-z-vidomstvami-yes/ |title=Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочинає відбір персоналу й роботу з відомствами ЄС |author= |date= |website=http://www.euam-ukraine.eu/ua/ |publisher=EUAM Ukraine |language= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180419184400/http://www.euam-ukraine.eu/ua/news/latest-news/agentstvo-z-rozshuku-ta-menedzhmentu-aktiviv-rozpochinaye-vidbir-personalu-j-robotu-z-vidomstvami-yes/ |archivedate=19 квітня 2018 |lang= |accessdate=19 квітня 2018 }}</ref><ref>{{cite web |url=https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/15/7073694/ |title=Агентство з розшуку активів отримало від ЄС ІТ-обладнання вартістю 2 млн грн |author= |date=15 листопада 2017 |website=https://www.eurointegration.com.ua/ |publisher=Європейська правда |language= |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180419184112/https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/15/7073694/ |archivedate=19 квітня 2018 |lang= |accessdate=19 квітня 2018 }}</ref>.
 
На початок 2018 року в управлінні АРМА перебували 125 арештованих активів, серед яких 76&nbsp;%&nbsp;— об'єкти нерухомості та 17&nbsp;%&nbsp;— транспортні засоби<ref>[{{Cite web |url=https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/12/7171320/ |title=В АРМА розповіли, скільки арештованого майна прийняли в управління / УП, 12 лютого 2018] |accessdate=12 лютого 2018 |archive-date=13 лютого 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180213021752/https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/12/7171320/ }}</ref>.
 
У квітні 2018 року, в управління АРМА передане арештоване НАБУ майно [[Міжнародний аеропорт «Одеса»|Одеського аеропорту]], пов'язане зі справою мера [[Труханов Геннадій Леонідович|Труханова]]. Його орієнтовна вартість&nbsp;— 2&nbsp;млрд грн.<ref>[{{Cite web |url=https://nabu.gov.ua/novyny/areshtovane-mayno-aeroportu-odesa-peredano-v-upravlinnya-arma |title=Арештоване майно аеропорту «Одеса» передано в управління АРМА / НАБУ, 10.04.2018] |accessdate=10 квітня 2018 |archive-date=11 квітня 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180411174313/https://nabu.gov.ua/novyny/areshtovane-mayno-aeroportu-odesa-peredano-v-upravlinnya-arma }}</ref>
 
Поступово триває процес передачі Агентству скандальної резиденції колишнього президента Януковича «Межигір'я»<ref name="ме"/><ref>[{{Cite web |url=https://ukranews.com/ua/news/572454-rezydenciyu-yanukovycha-mezhygir-ya-peredaly-v-upravlinnya-derzhavy |title=Резиденцію Януковича «Межигір'я» передали в управління держави / Українські Новини, 6 липня 2018] |accessdate=27 липня 2018 |archive-date=28 липня 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180728035702/https://ukranews.com/ua/news/572454-rezydenciyu-yanukovycha-mezhygir-ya-peredaly-v-upravlinnya-derzhavy }}</ref><ref>[{{Cite web |url=https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/27/7187596/ |title=ГПУ зробила крок до отримання прибутку з «Межигір'я» / УП, 27 липня 2018] |accessdate=27 липня 2018 |archive-date=27 липня 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180727224902/https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/27/7187596/ }}</ref>.
 
В лютому 2019 до сфери управління АРМА перейшло Державне підприємство «[[СЕТАМ]]» OpenMarket Міністерства юстиції України<ref>{{cite news|url=https://www.unn.com.ua/uk/news/1778725-dp-setam-pereyshlo-do-sferi-upravlinnya-arma|title=ДП "СЕТАМ" перейшло до сфери управління АРМА|date=7 лютого 2019|publisher=Українські Національні Новини|accessdate=11 лютого 2019|archive-date=12 лютого 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190212011955/https://www.unn.com.ua/uk/news/1778725-dp-setam-pereyshlo-do-sferi-upravlinnya-arma}}</ref>.
 
У вересні того ж року АРМА прийняло майно, майнові та корпоративні права [[UMH group|групи «Український Медіа Холдинг» (UMH)]] олігарха-втікача [[Курченко Сергій Віталійович|Сергія Курченка]]<ref>{{cite news|url=https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/23/651871/|title=Суд передав медіахолдинг UMH Курченка в управління АРМА|date=23 вересня 2019|publisher=ЕП|accessdate=23 вересня 2019|archive-date=23 вересня 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190923124622/https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/23/651871/}}</ref>.
 
Всього протягом 2020 року агентство передало в управління активи із загальною оціночною вартістю майже 2&nbsp;млрд грн, перерахувало до державного бюджету 15,7&nbsp;млн грн<ref>{{cite news|url=https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/13/671913/|title=АРМА за минулий рік знайшло управителів для активів вартістю майже 2 мільярди|date=13.03.2021|publisher=ЕП|accessdate=13.03.2021|archive-date=13 березня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210313155652/https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/13/671913/}}</ref>.
 
Найдорожчим реалізованим АРМА активом є три тисячі тон соняшникової олії, проданої за 93&nbsp;млн грн<ref>{{cite news|url=https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/19/679943/|title=За 93 мільйони: АРМА реалізувало найдорожчий актив за час своєї роботи|date=19.11.2021|publisher=ЕП|accessdate=19.11.2021|archive-date=19 листопада 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20211119161409/https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/19/679943/}}</ref>.
 
У січні 2022 року, за участi прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, судом прийнято рішення про передачу АРМА понад 3 тисяч тонн вибухових речовин - порохових зарядiв вартістю понад 5&nbsp;млрд грн<ref>[{{Cite web |url=https://www.gp.gov.ua/ua/posts/specializovana-prokuratura-vilucila-z-nezakonnogo-obigu-ta-peredala-arma-vibuxivku-vartistyu-ponad-5-mlrd-grn |title=Спеціалізована прокуратура вилучила з незаконного обігу та передала АРМА вибухівку вартістю понад 5 млрд грн. 25.01.2022] |accessdate=26 січня 2022 |archive-date=25 січня 2022 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220125164237/https://www.gp.gov.ua/ua/posts/specializovana-prokuratura-vilucila-z-nezakonnogo-obigu-ta-peredala-arma-vibuxivku-vartistyu-ponad-5-mlrd-grn }}</ref>.
 
== Розслідування, результати діяльності ==
 
=== Підробка судових рішень ===
1 квітня 2021 року в Києві та області [[Офіс Генерального прокурора|ГПУ]] провела 50 обшуків у рамках кримінального провадження щодо заволодіння АРМА 500 тис. $<ref>{{Cite web|title=В Агентстві по розшуку та менеджменту активів проходять обшуки|url=https://news.rbc.ua/ukr/accidents/agentstve-rozysku-menedzhmentu-aktivov-prohodyat-1617278121.html|website=[[РБК-Україна]]|accessdate=2021-04-01|language=ru|archive-date=2 квітня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210402171314/https://news.rbc.ua/ukr/accidents/agentstve-rozysku-menedzhmentu-aktivov-prohodyat-1617278121.html}}</ref>. За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої також входили посадовці АРМА у листопаді-грудні 2020 року заволоділи 500 тис. $ доларів. Гроші було визнано речовими доказами у ряді кримінальних проваджень та передано в управління АРМА. Далі їх привласнили шляхом перерахування на банківські рахунки осіб, що не є учасниками кримінального провадження. Це все було зроблено на підставі підроблених судових рішень<ref>{{Cite web|title=Заволоділи 500 тисячами доларів: у Офісі генпрокурора назвали причину обшуків в АРМА|url=https://www.rbc.ua/ukr/news/zavladeli-500-tysyachami-dollarov-ofise-genprokurora-1617290294.html|website=[[РБК-Україна]]|accessdate=2021-04-01|language=ru|archive-date=26 січня 2022|archive-url=https://web.archive.org/web/20220126134103/https://www.rbc.ua/ukr/news/zavladeli-500-tysyachami-dollarov-ofise-genprokurora-1617290294.html}}</ref>.
 
=== Привласнення коштів ===
27 липня 2021 керівництву АРМА було оголошено підозри у привласненні понад $400 тис. із речових доказів<ref>{{Cite web|title=Новини|url=https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=300481|website=Офіс Генерального прокурора|accessdate=2021-07-28|language=ua|archive-date=28 липня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210728113823/https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=300481}}</ref>. Підозри отримали т. в.о. керівника Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко, начальник управління, два адвокати та громадянин. Їм інкримінують заволодіння коштами організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ)<ref>{{Cite web|title=Керівництву АРМА оголосили підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів|url=https://news.rbc.ua/ukr/accidents/rukovodstvu-arma-obyavili-podozrenie-prisvoenii-1627380593.html|website=РБК-Украина|accessdate=2021-07-28|language=ru|archive-date=28 липня 2021|archive-url=https://web.archive.org/web/20210728113819/https://news.rbc.ua/ukr/accidents/rukovodstvu-arma-obyavili-podozrenie-prisvoenii-1627380593.html}}</ref>.
 
== Див. також ==
 
== Посилання ==
* '''[http://test.arma.gov.ua/#/ Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні]{{Недоступне посилання}}'''
* {{ТС_finmon|частина=Виявлення активів|сторінки =158}}
* [http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150772.html Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222075049/http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150772.html |date=22 грудня 2015 }} на сайті [[ЛІГА:ЗАКОН]]
* [http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/assetrecovery.htm Asset recovery (OECD)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222132403/http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/assetrecovery.htm |date=22 грудня 2015 }}{{ref-en}}
* [https://web.archive.org/web/20151130064921/http://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/International-asset-recovery International asset recovery (INTERPOL)]{{ref-en}}
* [https://star.worldbank.org/star/uk The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222085421/https://star.worldbank.org/star/uk |date=22 грудня 2015 }}{{ref-en}}
* [https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/StAR.html The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) (UNODC)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151222084948/https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/StAR.html |date=22 грудня 2015 }}{{ref-en}}
 
{{Антикорупційні органи України}}
1 040 331

редагування